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公司和治理架構

股東大會

董事會

監事會

高級管理層

董事會 

董事會是本行的決策機構。本行董事會由10名成員組成,朱鶴新先生擔任董事長,方合英先生擔任副董事長。董事會成員包括非執行董事4名,即朱鶴新先生、曹國強先生、黃芳女士、王彥康先生;執行董事2名,即方合英先生、郭黨懷先生;獨立非執行董事4名,即何操先生、陳麗華女士、錢軍先生、殷立基先生。

 

董事會專門委員會

本行董事會下設5個專門委員會,分別為戰略發展委員會、風險管理委員會、審計與關聯交易控制委員會、提名與薪酬委員會及消費者權益保護委員會。

 

戰略發展委員會

本行董事會戰略發展委員會由4名董事組成,主席由朱鶴新先生擔任,委員包括曹國強先生、方合英先生、錢軍先生。戰略發展委員會主要職責為研究本行的經營管理目標、長期發展戰略、人力資源、信息技術發展及其他專項戰略發展規劃,并向董事會提出建議;對重大合作、投資、融資、兼并收購方案進行研究,并向董事會提出建議;在董事會授權下監督、檢查年度經營計劃、投資方案的執行情況等。

 

風險管理委員會

本行董事會風險管理委員會由4名董事組成,主席由執行董方合英先生擔任,委員包括郭黨懷先生、錢軍先生、殷立基先生。風險管理委員會主要職責為監督高級管理層關于信用、流動性、市場、操作、合規和聲譽等風險的控制情況;對本行風險偏好、授信政策、流動性風險管理政策、市場風險管理政策、操作風險管理政策、合規風險管理政策、聲譽風險管理政策、業務運營合法合規、風險管理狀況及風險承受能力等情況進行定期評估,并向董事會提出完善本行風險管理和內部控制的建議等。

 

審計與關聯交易控制委員會

本行董事會審計與關聯交易控制委員會由5名董事組成,主席由獨立非執行董事殷立基先生擔任,委員包括王彥康先生、何操先生、錢軍先生、陳麗華女士。審計與關聯交易控制委員會主要職責為檢查本行風險及合規狀況、會計政策和實務、財務報告程序和財務狀況;審查本行的財務監控、內控及風險管理制度;對關聯交易制度進行研究,并向董事會提出建議,監督關聯交易制度的執行等。

 

提名與薪酬委員會

本行董事會提名與薪酬委員會由3名董事組成,主席由獨立非執行董事錢軍先生擔任,委員包括黃芳女士、殷立基先生。提名與薪酬委員會主要職責為協助董事會擬定董事和高級管理層成員的選任程序和標準,向董事會提出獨立非執行董事候選人建議,審議本行薪酬管理制度和政策,擬定董事和高級管理層的考核辦法和薪酬方案,向董事會提出薪酬方案的建議并監督方案的實施等。

 

消費者權益保護委員會

本行消費者權益保護委員會由4名董事組成,主席由非執行董事黃芳女士擔任,委員包括王彥康先生、何操先生、陳麗華女士。消費者權益保護委員會主要職責為擬定本行消費者權益保護工作的戰略、政策和目標;督促高級管理層有效執行和落實消費者權益保護相關工作;監督、評價本行消費者權益保護工作的全面性、及時性、有效性以及高級管理層相關履職情況等。